На площадке ИПМЭиТ директор по расследованиям, Григорий Павлович Осипов, провел открытую лекцию, для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность по одной из наиболее актуальных тем финансовой безопасности на сегодняшний момент - практике расследований преступлений с использованием криптовалют.
Компания «ШАРД» образована в 2022 году для создания платформы по безопасности цифровых активов «ШАРД». Необходимость разработки независимой и полностью российской AML-платформы была продиктована новыми экономическими и политическими вызовами для российского бизнеса. Создавая собственную систему «с нуля», за несколько лет постоянной разработки и совершенствования своих инструментов команда пришла к технологической зрелости сложнейшей экосистемы программных продуктов, основанных на интеллектуальной обработке больших данных из наиболее востребованных публичных блокчейнов. Компания сотрудничает с ведущими технологическими и экономическими вузами страны, в том числе и с Политехническим университетом в лице Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ.
Спикером лекции был Григорий Павлович Осипов – директор по расследованиям АО «ШАРД», являющийся экспертом в сфере управления рисками, экономической безопасности, аналитики данных и криптовалют. На лекции присутствовали студенты 2-го курса направления «Экономическая безопасность», которым лекция была очень полезна с точки зрения их профессиональных компетенций. Ребята изучили следующие аспекты в своей области:
- статистика по количеству судебных дел с использованием криптовалюты, включая уголовные и гражданские дела, а также по регулированию криптовалют в мире;
- что такое «технология блокчейн»;
- как работает сеть биткоин;
- какие существуют инструменты деанонимизации транзакций и какие разработаны источники наполнения аналитических данных.
Более того, слушатели погрузились в тематику взаимодействия с криптобиржами: узнали об обменных и других сервисах. Далее Григорий Павлович рассказал о расследованиях мошеннических действий с криптовалютой, в том числе тех, в выявлении которых принимали специалисты компании «ШАРД». В конце лекции участникам было предложено решить кейсы, прослеживая цепочку финансовых махинаций.
Благодарим руководство АО «ШАРД» за сотрудничество и проведение мероприятий, способствующих развитию наших студентов! Также выражаем благодарность к.э.н., доценту Надежиной Ольге Сергеевне за организацию мероприятия.
.jpeg)
